Специалист отдела финансового мониторинга (AML/KYC)
МоскваFinTech-компания, работающая в сфере криптовалют и международных платежных решений.
Формат работы: Full-time, офисный, Москва, Московский международный центр Москва-Сити.
Заработная плата: обсуждается индивидуально
Чем предстоит заниматься
- Идентификацией, верификацией и анкетированием физических и юридических лиц (KYC/KYB)
- Мониторингом финансовых операций на текущем и последующем контроле
- Анализом документов и информации по клиентам, принятием решений по дальнейшему сопровождению
- Проверкой клиентов по санкционным спискам, спискам террористической деятельности и PEP
- Подготовкой ответов на запросы государственных органов
- Актуализацией клиентских анкет и контролем полноты и корректности данных
Что мы ожидаем от успешного кандидата
- Высшее экономическое или юридическое образование
- Опыт работы от 3 лет в финансовом мониторинге, AML/Compliance (банки, финтех, платежные сервисы)
- Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Умение работать с большим объёмом информации и проводить анализ данных
- Понимание банковских расчётов и финансовых процессов будет преимуществом
- Знание принципов работы криптовалют и их регулирования будет преимуществом
- Английский язык — от Upper-Intermediate (B2)
Мы предлагаем
- Работу в быстрорастущей FinTech/Crypto-компании
- Конкурентное вознаграждение
- Международную команду и международный проект
- Возможности для развития
Диджитал вакансии: @careers_digital
Крипто вакансии: @careers_crypto