Специалист отдела финансового мониторинга (AML/KYC)

FinTech-компания, работающая в сфере криптовалют и международных платежных решений.

Формат работы: Full-time, офисный, Москва, Московский международный центр Москва-Сити.

Заработная плата: обсуждается индивидуально

Чем предстоит заниматься

• Идентификацией, верификацией и анкетированием физических и юридических лиц (KYC/KYB)
• Мониторингом финансовых операций на текущем и последующем контроле
• Анализом документов и информации по клиентам, принятием решений по дальнейшему сопровождению
• Проверкой клиентов по санкционным спискам, спискам террористической деятельности и PEP
• Подготовкой ответов на запросы государственных органов
• Актуализацией клиентских анкет и контролем полноты и корректности данных

Что мы ожидаем от успешного кандидата

• Высшее экономическое или юридическое образование
• Опыт работы от 3 лет в финансовом мониторинге, AML/Compliance (банки, финтех, платежные сервисы)
• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Умение работать с большим объёмом информации и проводить анализ данных
• Понимание банковских расчётов и финансовых процессов будет преимуществом
• Знание принципов работы криптовалют и их регулирования будет преимуществом
• Английский язык — от Upper-Intermediate (B2)

Мы предлагаем

• Работу в быстрорастущей FinTech/Crypto-компании
• Конкурентное вознаграждение
• Международную команду и международный проект
• Возможности для развития

Skills

• KYC
• KYB
• AML
• Compliance
• POD/FT